临商银行滨海支行深化反洗钱宣传工作
为切实履行反洗钱宣传义务，大力开展反洗钱宣传工作，使广大公众深入了解当前反洗钱工作的重要程度及洗钱危害的严重性，提高公众风险防范能力。临商银行滨海支行通过多种方式，深化开展反洗钱宣传工作，把反洗钱宣传工作推向更深层次，更广范围。
反洗钱
携手共筑防线，守护经济安全
5月15日，在中江县公园中心广场，开展了一场意义非凡的“2025年打击和处置非法集资宣传活动”。广场上，人潮涌动，各单位的宣传展位整齐排列，红色的横幅在微风中猎猎作响，仿佛是一面面警示的旗帜，向人们传递着防范经济犯罪的重要信息。农发行中江县支行作为辖内唯一一家
农发行沐川县支行积极开展反洗钱宣传筑牢金融安全防线
为进一步普及反洗钱知识，增强社会公众的反洗钱意识，营造良好的金融环境，近日，农发行沐川县支行组织开展了以“预防洗钱风险，守护金融安全”为主题的反洗钱宣传活动，切实履行金融机构的社会责任。
小手拉大手，共筑反洗钱防线
当端午粽香与六一童趣相遇，在欢声笑语的六一儿童节中，灵璧农商银行别出心裁地将金融知识课堂搬进营业大厅，开展非遗漆扇、反洗钱反电诈等金融知识宣传系列活动，将金融知识与非遗文化相结合，以多种形式向公众普及金融知识。
富德生命人寿南昌中支多举措开展反洗钱宣传 筑牢金融安全防线
活动中，南昌中支充分发挥营业网点宣传主阵地作用。在各营业大厅入口、咨询台等醒目位置，整齐摆放着设计精美的反洗钱宣传折页，折页内容详细解读了洗钱的定义、常见手段、社会危害及防范要点，方便客户随时取阅学习。同时，营业网点的LED显示屏循环播放“警惕洗钱陷阱，守护财
【喜报】寒亭区检察院获多项荣誉！
近日，山东省反洗钱工作联席会议办公室下发了《关于通报2024年度山东省反洗钱工作成绩突出集体和个人的通知》，对2024年度反洗钱工作成绩突出的集体和个人进行通报表扬。其中，寒亭区检察院获评“2024年度山东省反洗钱工作成绩突出集体”，干警王璐瑶获评“2024年
“防范非法证券期货基金宣传月”专题之资质缺失背后的巨大风险
近年来，以“虚拟货币”“原始股”“外汇配资”为噱头的非法投资平台层出不穷，不少投资者因忽视资质核查而遭受损失。国寿安保基金为您揭露非法机构的运作套路。
浦发银行日照分行多措并举开展反洗钱宣传活动
2025年是新《反洗钱法》正式实施之年。为深入贯彻落实新法要求，增强社会公众反洗钱意识，防范金融风险，维护金融安全，保障人民群众切身利益，近日，浦发银行日照分行以反洗钱知识网络竞赛为契机，组织开展反洗钱集中宣传月活动。
菲律宾央行出台反洗钱新规定
菲律宾央行（BSP）提醒其监管下的金融机构，应将负面媒体报道（NMR）监测纳入客户尽职调查流程，以防范潜在的洗钱风险。央行在最近的一份文件中指出：“所有菲央行监管的金融机构（BSFI）应将负面媒体报告筛查作为客户尽职调查的基本程序之一。”
沈丘农商银行：积极开展金融知识宣传活动
宣传过程中，在营业厅设置宣传展板、摆放宣传手册、张贴条幅、播放宣传视频、张贴海报、设点咨询台等形式提示金融消费者防范各类金融风险。在客户等待期间，开展金融知识小课堂，向客户讲解金融知识，提高客户的风险防范意识。同时，宣传小组向街边商户、流动摊贩、行人发放宣传折
平安产险驻马店中心支公司组织开展反洗钱宣传活动
平安产险驻马店中心支公司以营业网点为宣传阵地，切实筑牢防火墙，一方面，利用营业场所电视及LED屏滚动播放宣传标语、张贴海报等形式，营造良好宣传氛围，组织全辖网点持续开展反洗钱宣传工作；另一方面，向上门客户普及涉黑洗钱案例，积极引导广大客户主动远离洗钱陷阱。
农发行三门峡市分行：开展反洗钱宣传活动
该行以营业网点宣传为主阵地，在网点柜台、客户休息区摆放反洗钱、防范打击非法集资等宣传手册、宣传海报，在客户办理业务时主动进行风险提示，普及金融知识;利用LED电子显示屏滚动播放“了解反洗钱，守好钱袋子”“警惕洗钱陷阱，保护自身权益”等宣传标语，增强社会关注度，
农发行盘锦市分行积极开展反洗钱宣传活动
为深度落实省人民银行和省农发行关于组织开展反洗钱工作要求，农发行盘锦市分行积极开展《反洗钱法》集中宣传，以“学新法‘盘’清洗钱风险、聚合力织‘锦’金融防护网”为主题，组织开展反洗钱集中宣传活动，进一步提升全行员工和社会公众的洗钱风险防范意识，切实履行金融机构社
严防虚拟资产成洗钱工具
洗钱犯罪与毒品犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序。近年来，我国不断健全反洗钱法律制度体系，加大对洗钱犯罪活动打击力度。最高法数据显示，3年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，打击洗钱犯罪取得阶段性成效。
吉林银行长春分行开展“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”主题反洗钱宣传活动
2025年5月，长春马拉松鸣枪开跑，吉林银行长春分行以赛事为载体，创新开展“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”主题反洗钱宣传活动，将体育精神与金融责任深度融合，为构建“全民反洗钱”社会格局注入新动能。
农发行扬州市邗江区支行全员参与反洗钱知识竞赛 筑牢金融安全防线
为深入贯彻落实党中央、国务院关于反洗钱工作的决策部署，全面提升员工反洗钱意识和专业能力，农发行江苏省扬州市邗江区支行积极响应中国人民银行反洗钱局号召，组织全行员工踊跃参与2025年4月21日至25日举办的反洗钱知识竞赛网上答题活动，以赛促学、以学促行，筑牢金融
银龄守护 筑牢反诈反洗钱防线——纳雍农信联社开展反诈反洗钱宣传活动
为积极践行社会责任，提升老年客户金融风险防范意识，5月22日，纳雍农信联社龙场信用社充分发挥营业大厅“服务前沿阵地”作用，开展“银龄守护”反诈反洗钱宣传活动，通过“宣教+服务”融合模式，将金融知识普及融入日常业务场景，为老年客户筑牢安全防线。
守护金融安全，共筑法治防线
为切实履行金融机构反洗钱社会责任，提升社会公众对反洗钱法律法规的认知度和风险防范意识，农发行合阳县支行近期以“筑牢反洗钱法治新防线”为主题，通过营业网点外设宣传点的形式，面向广大客户及社会公众开展了内容详实、形式多样的反洗钱宣传活动。
民生银行济南自贸区支行开展反洗钱知识宣传活动
为进一步提升社会公众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，民生银行济南自贸区支行充分发挥厅堂服务主阵地作用，开展了形式多样、内容丰富的反洗钱主题宣传活动，以实际行动守护客户资金安全。
招商银行上海分行携手多家单位开展反洗钱宣传教育活动
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及复旦大学附属华东医院，在“泰康之家”养老社